Un ejecutivo bancario venezolano resultó arrestado en las oficinas corporativas tras comprobarse su presunta implicación con una peligrosa célula operativa perteneciente al Tren de Aragua, y es que el implicado quedó plenamente detenido en Santiago de Chile durante un despliegue policial ejecutado por la Policía de Investigaciones en la céntrica sucursal del Banco Santander.
La Fiscalía Metropolitana Sur identificó oficialmente al trabajador financiero como José Carlos Pérez Asencio, quien aprovechaba su cargo gerencial estratégico para movilizar los recursos delictivos.
El sospechoso facilitaba el ingreso formal de grandes sumas de dinero en efectivo provenientes de variadas actividades ilícitas desarrolladas por la organización criminal internacional.
Los reportes judiciales determinaron que esta peligrosa facción delictiva operaba de forma sistemática en el conocido sector de Bellavista mediante la extorsión a comerciantes locales.
Lavado de activos del Tren de Aragua causa alarma tras ser detenido en Santiago de Chile
Los delincuentes obligaban a los empresarios a entregar altas cantidades monetarias o ceder locales comerciales mediante el uso continuo de severas amenazas violentas físicas.
El capital sucio también provenía de una red internacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y el contrabando vehicular.
Tras el enorme escándalo público generado, la institución bancaria emitió un comunicado oficial manifestando su total disposición de colaborar plenamente con los tribunales de justicia.
Por lo tanto, la policía civil chilena logró capturar un total de dieciocho personas implicadas directamente en esta compleja estructura financiera de la megabanda venezolana.
Durante los masivos allanamientos ejecutados, además del detenido en Santiago de Chile, los funcionarios policiales detuvieron a una mujer y decomisaron quince millones de pesos en efectivo ocultos dentro de su residencia.
Asimismo, los investigadores especializados lograron congelar oportunamente más de trescientos mil dólares depositados en diferentes cuentas digitales de la plataforma de criptomonedas denominada Binance.
En consecuencia, los tribunales de control penal chilenos iniciarán las audiencias de presentación correspondientes para dictar las medidas cautelares respectivas a los ciudadanos involucrados.
De este modo, la desarticulación de esta red mafiosa que incluyó al ejecutivo detenido en Santiago de Chile representa un duro golpe contra las finanzas criminales.
Por consiguiente, los organismos de inteligencia de la región continuarán coordinando cruces de información técnica para rastrear otras cuentas bancarias asociadas al grupo delictivo transnacional.
