La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México denunció a ex funcionarios de ese organismo y de la Procuraduría General de la República por avalar un “acuerdo reparatorio” con integrantes de red del empresario colombiano Álex Saab, quien está siendo enjuiciado en Estados Unidos por cargos de conspiración para lavar dinero.
La UIF denunció ante la Fiscalía mexicana a 25 integrantes de esta red, entre ellos ex funcionarios y empresarios mexicanos, venezolanos y colombianos.
El diario Reforma detalló que entre los funcionarios acusados se encuentran Israel Lira Salas, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); Orlando Suárez López, ex titular de la UIF, y Mauricio Moreno Balbuena, ex director de procesos legales de la UIF.
El “acuerdo reparatorio” avalado en el 2018 por la UIF, considerado ahora ilegal, autorizó el donativo de 3 millones de dólares a la ACNUR con fines humanitarios en América Latina, para exonerar a los investigados por las operaciones ilegales por más 156 millones de dólares en la compra de alimentos con sobreprecio para los CLAP.
Esa red era operada por Álex Saab y participaban empresas de Baja California, Chihuahua, CDMX y Nuevo León, como La Cosmopolitana, El Sardinero y la regiomontana Comercializadora DRR; además de los empresarios sudamericanos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio, Andrés León Rodríguez y Santiago Uzcátegui.
