Efectivos de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Servicios Financieros de Florida desarticularon una red delictiva dedicada al fraude en la tramitación de licencias, la cual operaba desde una oficina ubicada en Doral, condado de Miami-Dade. La operación concluyó con el arresto de cinco personas, entre ellas cuatro ciudadanos de nacionalidad venezolana.
Los aprehendidos fueron identificados como Alejandro Mollinedo (36), de origen cubano, y los venezolanos Ángel Contreras (44), Adriana Gil (44), Yohana Fernández (28) e Iyad Lamaa (41). El procedimiento contó con el apoyo de un testigo colaborador que facilitó evidencias sobre transacciones vía Zelle y comunicaciones mediante mensajería instantánea.
Modus operandi y cargos imputados
Las investigaciones policiales establecieron que el grupo facilitaba la obtención fraudulenta de licencias de seguros. El mecanismo consistía en manipular de forma remota los exámenes en línea de los aspirantes fuera del alcance visual de las cámaras de supervisión, cobrando una tarifa aproximada de 30 dólares por solicitud canalizada a través de transferencias digitales.
Los detenidos enfrentan acusaciones penales por crimen organizado, conspiración para delinquir, esquema para defraudar, uso ilegal de dispositivos de comunicación y ejercicio de la actividad de seguros sin la debida licencia. Tras el procedimiento, Contreras y Fernández quedaron a disposición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que los organismos de seguridad mantienen la búsqueda de dos sospechosas vinculadas al caso.
Fuente: Alberto News
