El fraude financiero con criptomonedas recibió un golpe histórico tras la incautación de 15.000 millones de dólares en bitcoins por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. La operación se dirigió contra Chen Zhi, empresario señalado como líder de una red internacional de estafas digitales con base en Camboya. Esta acción representa la mayor confiscación realizada por el DOJ hasta la fecha.
Zhi, fundador del conglomerado Prince Holding Group, permanece prófugo. Según documentos judiciales, su organización operaba complejos de trabajo forzado donde víctimas las obligaban a ejecutar esquemas fraudulentos. Las autoridades estadounidenses lo acusan de liderar la estafa conocida como “pig butchering”, una modalidad que ha afectado a miles de personas en varios países.
El fraude financiero con criptomonedas tipo “pig butchering” se basa en generar confianza con las víctimas a través de redes sociales o apps de citas. Luego, los delincuentes inducen inversiones en plataformas falsas. Cuando el dinero lo transfieren, los estafadores desaparecen, dejando a las víctimas sin recursos ni respuestas.
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EE.UU. desmantela red global de fraude con criptomonedas y confisca 15.000 millones en bitcoins
Entre 2020 y 2024, este tipo de fraude financiero con criptomonedas movió más de 75.000 millones de dólares, con fuerte presencia en Camboya, Myanmar y Laos. La criptomoneda Tether (USDT) la utilizan frecuentemente para blanquear fondos. El DOJ ha intensificado sus acciones, confiscando 112 millones en 2023 y procesando otros 225 millones en 2024.
Además, se han presentado cargos contra individuos implicados en lavado de dinero. Las investigaciones revelan una estructura transnacional que convierte fondos robados en criptomonedas, los transfiere por múltiples cuentas y los legaliza mediante intercambios. El fraude financiero con criptomonedas se ha convertido en una amenaza global que requiere cooperación internacional.
Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones al Prince Holding Group, congelando activos por más de 130 millones de libras en Londres. Esta ofensiva legal busca desmantelar redes criminales y proteger a las víctimas de estafas digitales.
