El banquero venezolano Juan Ramírez admitió su responsabilidad en el fraude bancario en Puerto Rico, tras declararse culpable por la quiebra de Nodus International Bank en 2023.
Según el Departamento de Justicia, Ramírez desvió más de 13 millones de dólares mediante préstamos falsos y pagarés ficticios, engañando a directores y reguladores financieros internacionales.
Los investigadores señalaron que se ocultaron deudas y se transfirieron activos sin respaldo. Esta estrategia permitió a Ramírez beneficiarse mientras el banco sufría un deterioro progresivo y silencioso.
Por su parte, el fiscal general adjunto Matthew R. Galeotti afirmó que se abusó del cargo, provocando pérdidas millonarias que terminaron con el colapso del banco.
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La División de Investigación Criminal del IRS y fiscales federales lideraron el caso. Además, Ramírez aceptó restituir 13,6 millones de dólares, aunque enfrenta hasta 20 años de prisión.
La fraude bancario en Puerto Rico generó desconfianza regional, con cientos de clientes afectados en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, que denunciaron cuentas congeladas y transferencias bloqueadas.
Según la OCIF, más del 65% de los préstamos eran incobrables. Solo 2,3 millones de activos líquidos permanecieron disponibles, mientras depósitos desaparecían sin justificación documentada.
El caso se compara con episodios previos relacionados al Banco Occidental de Descuento (BOD), donde Ramírez fue tesorero. Ambos procesos evidencian graves deficiencias de control bancario en instituciones venezolanas.
La sentencia final será determinada por un tribunal federal de Florida. Mientras tanto, autoridades mantienen abiertas las investigaciones para ubicar fondos desviados y posibles cómplices del fraude bancario en Puerto Rico.
Con información de EL COOPERANTE/RDN
