El Parlamento Europeo (PE) aprobó este miércoles incluir a Venezuela en la lista de países «de alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo», decisión adoptada previamente por la Comisión Europea de la UE el 10 de junio pasado.
Según un comunicado, los eurodiputados llevaron a cabo este 9 de julio una votación, en la que el Parlamento Europeo optó por no objetar la propuesta de la Comisión. Esto, después de que ninguna de las resoluciones sobre la objeción obtuviera el apoyo de la mayoría.
En ese sentido, la actualización agrega, además de Venezuela, a los siguientes países: Angola, Argelia, Costa de Marfil, Kenya, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.
En contraste, retira a estas naciones: Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Senegal y Uganda.
Ahora, las entidades bancarias y financieras de la UE deberán aplicar controles reforzados a las transacciones vinculadas con estos países de la lista para «proteger la integridad del sistema financiero europeo».
La decisión se alinea con las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo del que la UE es miembro fundador. La lista actualizada refleja, en particular, las jurisdicciones bajo «vigilancia intensificada» por parte del GAFI, que monitorea su avance en la implementación de planes anticorrupción.
La inclusión de Venezuela llega tras un proceso de evaluación técnica que incluyó diálogos bilaterales, visitas in situ y análisis de datos recopilados a través del GAFI. El país sudamericano, sometido a sanciones económicas de EE.UU. y la UE por años, ha sido señalado recurrentemente por «falta de transparencia» en su sistema financiero y presuntos «vínculos con redes de corrupción internacional».
Rechazo por parte del Gobierno
En su momento, el Gobierno de Venezuela calificó como “ridícula” su inclusión en la lista.
“Venezuela rechaza de manera categórica su inclusión en la ridícula lista de países de ‘alto riesgo’ publicada por la Unión Europea. Lo que sí representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad”, señaló uncomunicado difundido por el canciller venezolano, Yván Gil, en Telegram.
En este sentido, el Ejecutivo calificó a la UE como “una burocracia anacrónica, envejecida y desconectada de su gente” y rechazó que “pretenda tutelar a Venezuela, cuando ni siquiera puede gobernar con coherencia su propio espacio”
“Tienen bancos lavando dinero en sus propias capitales, funcionarios que miran para otro lado, y paraísos fiscales que operan con total impunidad dentro de sus fronteras o bajo su amparo”, sostiene el texto.
El Cooperante/RDN
