Fiscalía ecuatoriana también investiga a la esposa, hija, hermanos y cuñadas del expresidente
La Fiscalía de Ecuador formulará cargos contra el expresidente Lenín Moreno por el presunto delito de cohecho dentro del denominado caso INA Papers, reseñan agencias.
La fiscal general, Diana Salazar, indicó este miércoles que Moreno figura entre los 37 acusados junto a su esposa y una de sus hijas, así como dos hermanos y dos cuñadas del expresidente.
Según la fiscal general los sobornos en este caso ascienden a 76 millones de dólares, que corresponderían a aproximadamente el 4% del valor contratado de la obra.
Si bien el contrato se firmó por 1.979 millones de dólares, en la práctica su coste rebasó los 2.245 millones de dólares.
Las 37 personas están vinculadas a una supuesta estructura de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, con un alcance interestatal y transnacional, que habría desarrollado acciones ilícitas entre 2009 y 2018, señala Prensa Latina.
Denuncias
Las denuncias contra el exmandatario partieron de una investigación titulada El laberinto offshore del círculo presidencial, difundida en 2019 sobre un caso de corrupción, que involucra directamente a la empresa INA Investment Corporation, creada por su hermano Edwin Moreno.
Según la documentación registrada, esa compañía manejó cuentas en el Balboa Bank, de Panamá, desde las cuales se adquirieron costosos muebles, alfombras y otros objetos de lujo para el departamento de Moreno en Ginebra (Suiza), donde fungía como enviado especial del Secretario General de la ONU para las personas con discapacidad.
También investigan la compra de un apartamento en España, vinculado con la familia presidencial, entre otras irregularidades.
Los delitos bajo indagación incluyen lavado de activos, asociación ilícita, cohecho y enriquecimiento ilícito, apuntó la fiscalía ecuatoriana.
Durante la fase de investigación la fiscalía ecuatoriana solicitó cooperación internacional con las autoridades de Panamá, Belice, Suiza, China, Estados Unidos y España.
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