El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), implementó una nueva ronda de sanciones este miércoles 3 de diciembre por Red Financiera Transnacional.
La acción busca impactar las estructuras económicas del crimen organizado que opera con alcance regional en Latinoamérica.
El objetivo principal es desarticular la Red Financiera Transnacional del grupo conocido como el Tren de Aragua y sus colaboradores.
La medida se fundamenta en las regulaciones destinadas a combatir el terrorismo global (SDGT) y las organizaciones criminales transnacionales (TCO), tal como se estableció en el comunicado oficial.
De hecho, el grupo ha expandido sus actividades ilícitas, que incluyen narcotráfico, extorsión, secuestro y trata de personas en la región. Ciertamente, se han identificado operaciones delictivas en países como Colombia y Chile.
Entre los siete individuos sancionados por esta Red Financiera Transnacional resalta la figura de Jimena Romina Araya Navarro, alias «Rosita», una modelo y vedette venezolana conocida públicamente.
Araya Navarro fue previamente mencionada por su presunta vinculación con la fuga del líder máximo de la banda, Héctor Guerrero Flores, conocido como «Niño Guerrero». Por consiguiente, la OFAC la designó por su rol de colaboradora clave del grupo criminal.
Además, el anuncio señala la vinculación de Araya Navarro con una de las empresas objeto de sanción: Global Import Solutions S.A., registrada en Venezuela. Igualmente, la OFAC designó a otros seis ciudadanos venezolanos, todos enfrentando las implicaciones de sanciones secundarias bajo la Orden Ejecutiva 13224.
Por lo tanto, esta acción internacional pone el foco en la Red Financiera del grupo.
Alcance de la Red Financiera Transnacional
La lista de designados incluye a APONTE CÓRDOVA, Noe Manases, y Richard José ESPINAL QUINTERO, así como a Cheison Royer GUERRERO PALMA, con vínculos identificados en Chile.
Así mismo, Eryk Manuel LANDAETA HERNÁNDEZ y Kenffersso Jhosue SEVILLA ARTEAGA figuran con conexiones operativas en Colombia. Estos individuos son elementos clave para la operatividad de la Red Financiera Transnacional.
Adicionalmente, el Tesoro incluyó en su lista SDN (Specially Designated Nationals) a cuatro entidades corporativas utilizadas para apoyar las actividades logísticas y económicas de la pandilla.
De este modo, se busca interrumpir el flujo de fondos que mantiene operativa la Red Financiera Transnacional en varias jurisdicciones. Global Import Solutions S.A. es una de las empresas sancionadas por sus vínculos.
Ahora bien, las entidades sancionadas en Colombia incluyen ERYK PRODUCCIONES SAS, MAIQUETIA VIP BAR RESTAURANT en Bogotá y YAKERA Y LANE SAS en Cúcuta, vinculadas a los individuos designados.
Sin embargo, como resultado directo, todos los activos e intereses de estas personas y entidades en EE. UU. quedan bloqueados. Por ello, la Red Financiera Transnacional enfrenta restricciones operativas significativas.
En conclusión, estas designaciones prohíben a cualquier persona o entidad estadounidense realizar transacciones financieras o comerciales con los sancionados.
Te invitamos a consultar el comunicado oficial de la OFAC para obtener información completa sobre la estructura de esta Red Financiera Transnacional.
